“中国灰产人士清迈购地买房案”进展：某代理人公司被查，调查范围还在扩大....
据泰媒报道称，5月10日，泰国清迈移民局联合警方、清迈府土地局及商业部门工作人员，持法院下发的搜查令一同对清迈城区Phra Sing地区某商业楼进行搜查。
据了解，上述商业楼疑为涉嫌为外国人代持股份（代理人）的傀儡公司，背后资本为中国人士。
工作人员当场查获大量文件资料，并对3名证人进行取证，后续将与各有关部门一同扩大调查范围。
另据了解，今年年初，泰国警察总署副署长素拉切在跟进调查中国灰产签证案期间，获悉清迈当地有中国灰产前来购买房屋地产，遂下令有关部门着手调查。
根据泰国法律规定得知，“代理人”将面临最高3年监禁或10万-100万泰铢罚款，或两者并罚；同时，还将面临10,000-50,000泰铢/日的罚款直至罪行结束，涉事公司也将被严肃处理，并有可能涉及土地法中的多项罪名。
页:
[1]