涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕

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近日，四川省攀枝花市公安局仁和区分局破获一起新型电信网络诈骗案件，跨省抓获20名犯罪嫌疑人，查扣、冻结资金58.8万余元。

今年1月，受害人梁某通过某社交软件教人炒股的广告结识诈骗团伙成员孙某某，孙某某在网络上教他投资股票，并安装“同花顺机构版”APP进行操作，先后向8个不同银行账户转账150万元。此后，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP为诈骗软件，便想将该软件内的资金提现，及时止损，但未能成功，遂向公安机关报案。

据警方介绍，通过对资金流向进行梳理，发现该APP开发者账户IP地址在菲律宾马尼拉。近年来，该团伙在中国大陆境内招聘了一批“卡农”“卡商”，在马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP对中国大陆境内人员实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。

窝点诈骗团伙与洗钱团伙分工明确、合作紧密，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，该案件已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元。

截至目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，目前已移送检察机关审查起诉5人。