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13名印度人因洗钱在阿布扎比被捕,涉案金额高达5.1亿迪拉姆

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发表于 2023-5-20 00:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式


阿布扎比刑事法院判定13名印度籍被告犯有洗钱罪,他们在未获得主管当局许可的情况下利用7家公司提供的信贷服务洗钱,总金额为5.1亿迪拉姆。

法院当庭判处四名被告,并对在逃被告进行缺席审判,判处5至10年的监禁。法院还下令没收被扣押的资金,并在他们服刑后将其驱逐出境,此外还需支付500-1000万迪拉姆的罚款。参与这些犯罪的公司各被罚款1000万迪拉姆。

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