美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 等机构及其在其他国家/地区的同等机构，通过针对被视为对国家安全和外交政策构成威胁的国家、政权、个人和实体实施制裁。 传统上，制裁的执行依赖于主流金融机构的合作，但一些不良行为者已转向使用加密货币来规避这些第三方中介机构，这给政策制定者和制裁机构带来了新的挑战。 自 2021 年以来 OFAC 的加密货币相关制裁呈上升趋势。 2018 年 OFAC 首次实施了与加密相关的制裁，当时它指定了两名与 SamSam 勒索软件相关的伊朗国民，并将与这些人相关联的比特币地址作为其特别指定国民和被封锁人员 (SDN) 名单条目的标识符。 在接下来的两年里，几乎所有被列入制裁标识符的加密货币地址都是由个人控制的个人钱包地址，2018 年每个与加密货币相关的指定平均有两个地址，2019 年有4个，2020 年有9个。 根据Chainanalysis的数据显示，受制裁的加密实体的近况不一。 ▪️一方面，全球前最大的暗网市场Hydra 在受到制裁后立即看到其流入量降至零，在执法行动中被彻底打掉。 ▪️另一方面，总部位于俄罗斯的高风险加密货币交易所Garantex并未因受到制裁而受到影响，其交易量在指定后稳步增长。 ▪️Tornado Cash 的活动在受到制裁后显着下降，但并未完全停止。 |
