每年，我们都会发布对非法加密货币活动的估计，以展示区块链透明度的力量——传统金融中不可能进行此类估计——并向调查人员和合规专业人员传授他们认为与加密货币相关的犯罪的最新趋势需要了解。在像 2022 年这样的一年里，这些估计会是什么样子？去年是加密货币历史上最动荡的一年，几家大公司倒闭，包括 Celsius、三箭资本、FTX 等——其中一些公司因欺诈指控而倒闭。 这些指控让今年的加密货币犯罪报告变得有些棘手，因为有些人认为这些企业应该被视为犯罪企业。但最终，我们没有将他们的交易量纳入我们的非法活动衡量标准，因为我们的估计完全基于链上情报——我们没有考虑到例如链下簿记可能存在欺诈的情况。此外，与这些崩溃相关的破产和刑事案件仍在进行中，因此暂时，我们将把犯罪问题留给法律系统。 今年的事件表明，虽然区块链本质上是透明的，但行业在这方面还有提升的空间。有机会将负债的链下数据与链上数据连接起来，以提供更好的可见性，而 DeFi 中所有链上交易的透明度是所有加密服务应努力实现的标准。随着越来越多的价值转移到区块链上，所有潜在的风险都会变得透明，我们会有更完整的可见性。 不过现在，我们将继续关注可以在链上衡量的非法活动。让我们看看 2022 年的市场动荡如何影响基于加密货币的犯罪。 尽管市场低迷，但非法交易量连续第二年上升，达到 201 亿美元的历史新高。我们必须强调，这是一个下限估计——随着我们确定与非法活动相关的新地址，我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长，我们必须记住，这个数字并没有包括来自非加密本地犯罪（例如涉及加密货币作为支付方式的传统贩毒）。例如，去年我们发布了 2021 年发现 140 亿美元的非法活动——我们现在将该数字提高到 180 亿美元，这主要是由于发现了新的加密骗局。
还值得记住的是，2022 年 44% 的非法交易量来自与受制裁实体相关的活动，而这一年 OFAC 启动了一些迄今为止最雄心勃勃、最难执行的加密制裁。占去年制裁相关交易量大部分的加密货币交易所 Garantex 就是一个很好的例子。OFAC 于 2022 年 4 月对 Garantex 进行了制裁，但作为一家总部位于俄罗斯的企业，该交易所能够继续运营而不受惩罚。与 Garantex 或任何其他受制裁的加密服务相关的交易至少对受美国管辖的企业构成重大合规风险，包括罚款和潜在的刑事指控。 |
