美国司法部今（19）日宣布总部位于香港的加密货币交易所 “Bitzlato” 采取「重大国际加密货币执法行动」，该交易所被指控涉嫌为 7 亿多美元的非法所得洗钱，其创办人兼大股东 Anatoly Legkodymo（现居中国深圳的俄籍公民）昨日已在迈阿密被捕，预定在今日于美国佛罗里达南区地方法院受审。 美国认定Bitzlato是俄国非法金融相关的主要洗钱相关方公告指出，美国司法部与法国当局和美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN） 正在采取同步执法行动。Bitzlato 因「涉嫌非法资金转帐业务，未能满足美国监管保障措施，包括反洗钱要求」被美国检方提起刑事诉讼。 华尔街日报报导，财政部 FinCEN 已根据《美国爱国者法案》（USA Patriot Act）正式将该交易所列为有「重大洗钱问题」。《爱国者法案》是打击洗钱和恐怖分子融资的法律。这种被称为「丧钟制裁」的行动是最严厉的制裁武器之一，过去很少使用，它通常会切断一家企业与全球金融体系的联系。 Euronews 指出，财政部副部长 Wally Adeyemo 在今日的记者会上表示：「将 Bitzlato 确定有重大洗钱问题实际上使该交易所成为国际弃儿。」
遭控帮暗网洗钱超 7 亿美元美国当局指控，Bitzlato 是 Hydra 暗网市场的「重要财务来源」，其主打「要求用户提供最少的身份证明」，不需要自拍和身分证件或护照，仅需电子邮件即可注册。「由于不完善的 KYC 要求，该交易所已成为犯罪所得和用于犯罪活动的资金的避风港。」
彭博报导援引 Chainalysis 说法称，自 2019 年以来，Bitzlato 已经促成了约 10 亿美元的加密货币洗钱活动。 被捕的俄籍创办人 Anatoly Legkodymov 也被调查出，他在内部聊天系统表示 Bitzlato 的用户是「众所周知的骗子」，此外，检方也指控 Bitzlato 虽然声称不接受来自美国的用户，但它与美国客户有大量业务往来，此外也有证据显示，Legkodymov 本人在去年和今年于迈阿密远程管理 Bitzlato。
Bitzlato 官网遭封锁目前 Bitzlato 的网站已被美国汉法国执法当局合作查封，目前官网仅见告示称：「该服务已被法国当局『作为协调的国际执法行动的一部分』查封。」 美国司法部副部长 Lisa O. Monaco 在记者会上称此案是自 2021 年 10 月国家加密货币执法团队成立以来针对交易所的「最重大执法行动」 。
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