Binance 表示，它已经解封了 90% 因 Bitzlato 调查而被暂停的加密账户。 与 Bitzlato 调查有关的加密货币交易所 Binance 一直在悄悄关闭该平台上的多个账户。 1 月 18 日，一群说俄语的 Binance 客户抱怨账户被冻结，无法从交易所提取资金。受影响的用户创建了一个 Telegram 群聊来报告问题，并表示帐户在没有警告的情况下被封锁。 该组织的成员——现在有 1000 多人——迅速将美国司法部对加密货币公司 Bitzlato 的封锁和执法行动相提并论。美国金融犯罪执法网络也将 Binance 列为顶级比特币交易所。 许多聊天成员公开承认使用 Bitzlato，包括 Bitzlato 和 Binance 账户之间的进出交易。一些受影响的用户也对针对 Bitzlato 的行为表示愤怒和困惑。 “虽然我还没有在任何地方被禁止，但我只是在 BTC-e、Wex 上失去了一些，现在是 Bitzlato，但我认为这些禁令是无法无天的，”一位聊天成员写道。 “与 Bitzlato 相关的封锁是无稽之谈。他们还没有被证明有罪，只有指控，这钱怎么可能是脏的？” 另一位用户问道。 Binance 的一位发言人告诉 Cointelegraph，最近的暂停确实与 Bitzlato 有关。“上周，我们的合规和调查团队针对 Bitzlato 案暂停了来自多个国家（包括东欧和独联体）的一些用户帐户，”该代表表示。 Binance 的发言人强调，大多数暂停是暂时的，并指出： “目前，90%以上的账户已解锁，用户已收到通知。所有资金都是安全的。已向受影响的用户（不到 20 人）提供了相关的执法联系信息。” 加密货币交易所还建议用户查看 Binance 的文章，了解他们的 Binance 帐户可能被阻止的多种原因以及在这种情况下该怎么做。 正如之前报道的那样，Bitzlato 是一种鲜为人知的加密货币服务，允许用户通过交易所和点对点服务交易加密货币。众所周知，该平台在俄罗斯维持着重要的业务，据称是在莫斯科的联邦大厦摩天大楼上运营的。 根据美国政府的指控，Bitzlato 在没有适当的“了解你的客户”程序的情况下开展业务，这使其成为犯罪所得和用于犯罪活动的资金的“避风港”。 |
