在交易所 FTX 暴雷事件发生后，大量受害者就开始质疑台湾政府未能保障境外交易所在台用户的权益，质疑有关当局与金管会未能妥善保护台湾用户。 就在 9 日，民进党立委陈欧珀、陈亭妃、吴琪铭与援助诈欺受害者的「美国圆成基金会」联合举行记者会，直指虚拟货币等新兴金融工具恐成诈骗、洗钱工具，呼吁司法院、金管会、法务部等机关应尽速确立虚拟货币的法律定位、并确定主管机关。 对此，法务部回应表示，为因应虚拟通货防制洗钱及强化执法，法务部从 2021 年起邀请业界及学者代表，密集召开洗钱防制法修法会议，并已于 2021 年 12 月 28 日办理洗钱防制法修正草案预告。此次修法针对新兴洗钱工具（虚拟通货以及第三方付）等新型态犯罪，增订刑事处罚条文。 在此之后，又接续召开 5 次预告后修法会议，将于完成草案讨论后，尽速陈报行政院审查，以有效遏止洗钱犯罪。 在完成修法前，法务部补充说明提到，执法机关已持续精进追查虚拟通货金流的专业能力，高检署与国际执法单位同步采用由区块链分析公司 Chainalysis 提供的工具 Chainalysis Reactor，并指派 5 名检察事务官成立虚拟通货金流分析小组，参与原厂训练，且均已考取原厂认证分析证照。 法务部强调，为保障被害人权益，被害人受骗的虚拟通货，执法机关均依法执行扣押，其中针对国内交易所方面，高检署已与国内前四大虚拟货币交易所合作，创建 KYC 数据在线调取平台，执法合作尚属顺畅，实务运作上国内交易所亦会配合执行法官或检察官核发的裁定、命令及处分进行扣押。 国外交易所部分，高检署亦着手统整各执法机关向国外交易所查扣虚拟资产，并已有成功案例，盼集成执法资源，提升查扣虚拟通货的整体效能。 至于立委建议把深受伤害诈欺被害人，纳入「犯罪被害人权益保障法」的补偿对象，即用纳税人的钱补偿被害人损失。 法务部认为，新兴虚拟货币等诈欺犯罪造成的伤害，是否纳入补偿对象等议题？由于涉及是否符合该法补偿要件及有无需要再行修法等问题，法务部将持续倾听各界意见，并广为搜集文献、外国立法例等数据，于会商相关部会后审慎研议评估，尽力维护被害人权益。 上个月，立委邱显智已协商朝野四党，共同提案要求行政院 3 个月内指定主管机关、并明确其法律定位；如果一切顺利的话，那台湾有望在四月后确定针对虚拟货币的主管机关。 邱显智立委还补充表示：虚拟货币问题非常严重，最重要的内核问题就是找不到主管机关，也导致诈骗案频传。若民众遭虚拟货币诈骗，法务部、警政署、刑事局、调查局也坦言，因为没有主管机关，受害者就算报案也求助无门。 |
