据4个知情人士告诉路透社，美国司法部检察官之间的分歧正在推迟对世界上最大的加密货币交易所 Binance 进行的长期刑事调查的结论。
这些知情人士说，这项调查始于 2018 年，重点涉及到 Binance 是否遵守美国反洗钱法律和制裁。两名消息人士说，该案中六名联邦检察官中一些认为，已经收集的证据可以用于对该交易所采取积极行动，并针对包括创办人 CZ 在内的个人高管提起刑事指控。消息人士称，其他检察官则辩称需要花时间审查更多证据。
该调查涉及三个司法部办公室的检察官：洗钱和资产恢复部门（MLARS），美国华盛顿西部西雅图西部地区检察官办公室和国家加密货币执法团队。司法部的法规规定，对金融机构的洗钱指控必须得到 MLARS 负责人的批准。消息人士称，针对 Binance 的任何行动同样还需要其他两个办公室的领导人以及高级司法部官员的签名。
通过对熟悉此案的近十几个人的访谈，包括现任和前美国执法人员和前企业顾问，以及对公司记录的审查，路透社汇总了迄今为止这项调查如何发展和 Binance 如何试图将其避开。检察官对指控 Binance 的审议以前尚未被报导过。
对于处于严重困境的加密货币行业来说，这次调查的结果会有很大影响。如果这次调查结果对 Binance 和 CZ 不利，这可能会减少 Binance 对行业的控制。尤其是 Binance 的竞争对手 FTX 最近的崩溃加强了 Binance 的统治地位。 据这 4 名知情人士所说，Binance 在美国律师事务所的辩护律师吉布森・邓恩（Gibson Dunn）最近几个月与司法部官员举行了会议。Binance 认为：刑事起诉将对加密货币市场造成严重破坏。根据三个消息来源，讨论包括潜在的认罪交易。
Binance 发言人说：「我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，我们也不适合发表评论。」而美国司法部拒绝置评。
这 4 名知情人士说，所调查的指控包括未经许可的货币转移，洗钱阴谋和违反刑事制裁。一位熟悉情况的消息人士称，尽管检察官认为 CZ 和其他一些高管是这次调查的对象，但尚未做出最终的指控决定。最终，司法部可以对 Binance 及其高管起诉，或者协商解决方案，或关闭这起案件而无需采取任何行动。
关于此案的信息几乎没有透露。路透社之前报导说，在 2020 年，检察官要求 Binance 提供大量有关其反洗钱检查的内部记录，以及涉及 CZ 和其他高管的通讯。
最新的报导表明，此案在过去 5 年的大部分时间都处于 Binance 的幕后，在这期间 Binance 实现了在全球范围内的爆炸性增长同时塑造了 CZ 的管理层。去年，CZ 实施了一场大规模招聘，包括聘用了来自美国税务局刑事调查部的前官员。根据路透社此前报导，CZ 对员工执行了严格的保密规则，告诉他们尽可能少使用电子邮件，多使用加密消息服务进行通信。
路透社在 2022 年的过程中调查了 Binance 的金融犯罪合规性。该报告显示，Binance 保留了弱反洗钱控制措施，为犯罪分子和寻求逃避美国制裁的罪犯和公司处理了超过 100 亿美元付款，并策划了逃避美国和其他地方联合监管机构的统一监管。
Binance 对这些文章报导提出了异议，称这些非法资金计算不准确，文章对其合规性控制的描述「已过时」。该交易所表示，它正在「推动更高的行业标准」，并试图「进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力」。
Binance 于 2017 年由 CZ 在上海推出，现在占据了加密货币行业的主导地位。该交易所处理的交易价值约 1.6 万亿美元，约占整个加密货币市场交易量的一半。根据数据网站 CryptoCompare 的数据，这一个数字使其前挑战者 FTX 相形见绌，FTX 处理了 2,300 亿美元的交易。
FTX 在 11 月初暴雷，引发了对加密货币行业加强监管的一波浪潮。FTX 创办人 Sam Bankman Fried 吹嘘自己的交易所是「最受监管的」，但他以巴哈马为根据地，那里有宽松的监督，结果 FTX 秘密地挪用了客户存款。据路透社报导，司法部已经对 FTX 的公司资金处理进行了调查。在一次破产听证会上，FTX 的律师说，该交易所是作为 SBF 的「个人封地」进行的。SBF 说，他没有故意犯任何不当行为。 |
