美国证券交易委员会的投资者谘询委员会（IAC）曾在 4 月致函主席 Gary Gensler ，建议 SEC 积极行使该机构对加密货币证券的管辖权，认为几乎所有加密货币都是证券，SEC 需要加强执法。 美国司法部将打击加密货币交易所违法行为而据英国《金融时报》昨（15）日报导，美国正在加强对加密货币交易所、DeFi 以及混币器的审查，尤其是追查那些从事犯罪、或放任客户洗钱的加密货币平台。 美国司法部旗下 – 加密货币执法小组（NCET）的负责人 Eun Young Choi 透露：
Choi 表示为了加强监管，司法部将首先对能够规避反洗钱、客户身份识别系统等合规性不足的企业发出「警告通知」。虽然她没有透露任何相关企业的名称，但她也强硬表示 NCET 不会因为需审核企业的规模大、执法成本高便选择放弃。 币安疑遭美国司法部调查其实在 5 月上旬，彭博就引述知情人士爆料，美国司法部国家安全部门，正在调查全球加密货币交易所龙头币安（Binance）与其公司高管，是否违反了对俄制裁措施，让俄罗斯人透过币安转移资金以藉此逃避美国制裁。 对此，币安当时也透过彭博发布声明强调，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁规定。
币安的策略长 Patrick Hillmann 在今年 2 月份的一次采访中也表示，币安已经缩小了其监管合规方面的差距，并透露该公司正在与美国监管机构进行和解讨论，但没有具体说明时间表或可能的和解罚款金额。 |
